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高山企业(00616.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-24 18:02:24

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（原标题：股东特别大会通告）

高山企業有限公司（股份代號：616）謹訂於2025年12月15日上午9時30分在香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第6期7樓A座舉行股東特別大會，或其任何續會。會議目的為考慮並酌情通過以下普通決議案：批准、確認及追認公司根據買賣協議收購出售公司及其項下擬進行的交易，包括發行2025年可換股票據及相關轉換股份；待買賣協議條件達成後，批准於行使2025年可換股票據轉換權時發行轉換股份；授權一名或兩名董事代表公司簽署一切必要文件及採取一切必要行動，以執行、實施、完成及落實買賣協議及其項下交易。為確定出席大會及投票資格，股份過戶登記將於2025年12月10日至12月15日暫停，股東須於12月9日下午4時30分前提交過戶文件。委任受委代表文據須於大會指定舉行時間48小時前送達公司股份過戶登記分處。

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