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严牌股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 17:18:22

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（原标题：董事会议事规则）

浙江严牌过滤技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名。董事会行使召集股东会、制定经营计划、决定公司内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定审批权限。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了议案提出、会议通知、表决程序、会议记录及决议执行等内容。

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