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亚光科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-24 09:03:16

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（原标题：董事会议事规则）

亚光科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则依据《公司法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，规定董事会由5至9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人，职工代表董事1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集主持，表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需出席会议董事三分之二以上同意。规则还明确了会议通知、回避表决、决议执行及会议记录等要求。

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