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祥明智能: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-23 17:19:02

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（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

常州祥明智能动力股份有限公司于2025年11月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并逐项审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等22项制度，新制定董事高级管理人员离职管理、证券投资管理等5项制度。会议还审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，会议召集程序合法有效。

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