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晶丰明源: 上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-22 02:07:08

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（原标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会议事规则）

上海晶丰明源半导体股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会的会议形式、召集程序、提案要求、会议通知、出席与表决、回避机制、会议记录与档案保存等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还明确了董事回避表决的情形及决议执行的监督机制。

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