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百诚医药: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-22 01:00:22

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

杭州百诚医药科技股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月2日。会议审议包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订多项公司治理制度、选举第四届董事会非独立董事、BIOS-0629项目签署技术开发合作协议暨关联交易等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

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