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兰花科创: 兰花科创董事会议事规则内容摘要

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2025-11-22 00:34:32

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（原标题：兰花科创董事会议事规则）

山西兰花科技创业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召开程序及决策机制。董事会由9名董事组成，包括独立董事和职工代表董事，设董事长和副董事长。董事会负责公司经营决策，行使包括制定财务预算、利润分配、对外投资、资产处置、对外担保等职权，并对重大事项进行审议。规则还明确了独立董事的特别职权、董事会会议的召集与表决程序、决议信息披露及会议记录要求等内容。

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