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国电南自: 国电南自董事会议事规则（2025年11月修订草案）内容摘要

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2025-11-22 00:34:24

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（原标题：国电南自董事会议事规则（2025年11月修订草案））

国电南京自动化股份有限公司发布《董事会议事规则》，经2025年第四次临时董事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。规则明确董事会由9名董事组成，外部董事占多数，独立董事不少于三分之一，设董事长1人、职工董事1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与薪酬、风险管理体系等职权。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过。会议记录、决议执行及档案管理等程序亦予以规范。

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