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南威软件: 南威软件：董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-22 00:33:34

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（原标题：南威软件：董事会议事规则（2025年11月修订））

南威软件股份有限公司董事会议事规则经2011年创立大会通过，并于2015年、2024年、2025年经股东大会多次修订。规则明确了董事会的议事方式、决策程序、会议召集、提案、通知、表决、决议形成及回避等内容，旨在规范董事会运作，提升科学决策水平。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易时，相关董事应回避表决。

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