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润禾材料: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-22 00:30:21

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

宁波润禾高新材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定审批权限。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过。会议记录及决议文件保存期限为10年。

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