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天融信: 第七届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-22 00:27:26

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（原标题：第七届董事会第二十八次会议决议公告）

天融信科技集团股份有限公司于2025年11月21日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》《关于制定部分公司治理制度的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。会议决定调整公司治理结构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止相关监事制度。同时修订《公司章程》及多项治理制度，新增《董事及高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》。相关修订制度尚需提交股东大会审议。公司定于2025年12月8日召开第四次临时股东会，股权登记日为2025年12月3日。

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