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国电南自: 国电南自2025年第四次临时董事会会议决议公告内容摘要

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2025-11-22 00:26:30

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（原标题：国电南自2025年第四次临时董事会会议决议公告）

国电南自召开2025年第四次临时董事会，审议通过取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案，同时审议修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及关联交易管理制度。会议同意提名仲林林为独立董事候选人，接替即将任期届满的李同春。董事会还同意召开2025年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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