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润禾材料: 独立董事制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-22 00:16:42

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（原标题：独立董事制度（2025年11月））

宁波润禾高新材料科技股份有限公司为完善公司治理结构，保护中小股东利益，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，制定独立董事制度。制度明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职权范围、履职保障及法律责任等内容。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需每年提交述职报告，参与决策并监督公司重大利益冲突事项。

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