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天融信: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-22 00:11:07

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（原标题：董事会秘书工作制度）

天融信科技集团股份有限公司于2025年11月21日经第七届董事会第二十八次会议审议修订了《董事会秘书工作制度》。该制度明确了董事会秘书的职责、任职资格、聘任与解聘程序、职权履行保障及法律责任等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并须遵守相关法律法规和公司章程。公司应为其履职提供必要保障，包括组织支持、经费保障和薪酬激励。

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