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天融信: 内部审计管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:53:13

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（原标题：内部审计管理制度）

天融信科技集团股份有限公司于2025年11月21日经第七届董事会第二十八次会议审议修订《内部审计管理制度》。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保障投资者权益。制度明确公司在董事会下设审计委员会，内部审计部门对董事会负责并向审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。内部审计部门需定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况及大额资金往来，至少每季度向董事会或审计委员会报告一次。公司应建立内部控制自查制度，配合外部审计，并按规定披露内部控制评价报告和审计报告。

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