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津膜科技: 独立董事专门会议制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:53:03

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年11月））

天津膜天膜科技集团股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了专门会议的召开条件、通知要求、参会人员、议事规则及表决程序。专门会议由独立董事参加，半数以上独立董事可提议召开，会议需提前通知并提供资料。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录须真实准确完整，并由相关人员签字确认，保存期限不少于十年。

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