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天融信: 董事会提名委员会实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:52:18

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（原标题：董事会提名委员会实施细则）

天融信科技集团股份有限公司于2025年11月21日经第七届董事会第二十八次会议审议修订《董事会提名委员会实施细则》。该细则明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事和高级管理人员的选择标准与程序，对公司董事及高级管理人员的架构、人数、组成提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任并经董事会批准。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及保密义务等内容。

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