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天融信: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:51:21

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（原标题：董事会议事规则）

天融信科技集团股份有限公司修订《董事会议事规则》，对董事会的议事方式、决策程序、会议召集与通知、提案与表决、决议执行及会议记录等内容进行了明确规定。规则强调董事会应规范运作，提高科学决策水平，明确董事会职权范围，不得越权决策。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。规则还规定了董事的出席、委托、回避表决、决议公告及档案保存等要求。

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