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津膜科技: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-21 23:49:39

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

天津膜天膜科技集团股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的职权、会议制度、召集与召开程序、议事和表决程序、决议及记录等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权，并对交易、担保、关联交易等事项设定审批标准。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须出席董事三分之二以上同意。

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