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达华智能: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:45:25

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

福州达华智能科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事和决策程序。董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议，临时会议可在紧急情况下通过口头方式通知。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。规则还规定了董事出席、委托、辞职、表决程序及会议记录等要求，并明确了董事长的职责和产生方式。

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