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康芝药业: 独立董事专门会议工作制度（2025年修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 23:35:33

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年修订））

康芝药业股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度（2025年修订）》，明确独立董事专门会议的召开、召集、出席、表决及审议事项等内容。会议由全体独立董事参加，须三分之二以上独立董事出席方可举行。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会等职权，需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。关联交易、承诺变更、公司被收购事项等也需经该会议审议后提交董事会。会议记录应载明独立董事意见，参会人员负有保密义务。

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