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康芝药业: 第六届第十九次监事会决议公告内容摘要

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2025-11-21 23:06:51

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（原标题：第六届第十九次监事会决议公告）

康芝药业第六届监事会第十九次会议于2025年11月21日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承担，修订内容符合公司法及相关监管要求。该议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。同时，会议逐项审议通过了修订、制定及废止部分公司治理制度的议案，共涉及41项制度，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，以及制定会计师事务所选聘制度、累积投票制实施细则等，废止监事会议事规则、内部审计工作细则等。部分制度修订尚需提交股东大会审议。

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