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百诚医药: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-21 22:48:47

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（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

杭州百诚医药科技股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟根据最新法律法规对公司章程进行修订，并提请股东大会授权办理工商变更登记。会议还审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等。此外，会议提名陈树峰为非独立董事候选人，聘任其为董事会秘书，并审议通过BIOS-0629项目签署技术开发合作协议暨关联交易事项，上述部分议案需提交股东大会审议。董事会决定召开2025年第三次临时股东大会。

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