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盐田港: 深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则（2025年）内容摘要

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2025-11-21 22:40:36

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（原标题：深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则（2025年））

深圳市盐田港股份有限公司发布《董事会议事规则（2025年）》，明确董事会作为公司经营决策主体，对股东会负责，依法依规行使职权。规则涵盖董事会及其专门委员会的职责、会议召集与主持、提案程序、通知方式、会议召开形式、审议表决机制、决议执行与信息披露等内容。设立战略规划、提名薪酬与考核、投资审议、审计、合规管理五个专门委员会，分别履行相关决策支持职能。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可在特定情形下由董事长或相关人员提议召开。表决实行记名投票，决议需经全体董事过半数通过。关联董事应回避表决。会议记录由董事和董事会秘书签字，保存期限为10年。

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