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昊帆生物: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 22:38:31

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

苏州昊帆生物股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职责权限、组织架构及运作程序。公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，提案需属董事会职权范围。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。规则还规定了会议记录、决议公告及档案保存等内容。

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