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天元宠物: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-21 22:30:15

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

杭州天元宠物用品股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议案提交、表决方式及决议执行等内容。董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人，下设审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等多项职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需2/3以上董事同意。

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