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百诚医药: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-21 22:21:32

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（原标题：董事会议事规则）

杭州百诚医药科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名为法定代表人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权，并设立审计、薪酬与考核、战略发展、提名等专门委员会。规则详细规定了董事会会议的召集、通知、召开、表决和决议程序，以及会议记录和档案保存要求。

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