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洁美科技: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-11-21 22:18:38

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（原标题：董事会秘书工作制度）

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度依据《公司法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等事务负责。公司需在规定时间内聘任董事会秘书，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，出现违规或不能履职情形时应被解聘。制度还规定了董事会秘书的保密义务、离任审查及信息披露具体要求。

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