中信建投证券(06066.HK)：董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

中信建投证券股份有限公司于2025年11月21日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过《董事会议事规则》。该规则依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司章程指引》《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》等制定，旨在规范董事会的召开、议事和决议活动，确保董事会工作效率和科学决策。规则明确董事会职权行使范围，规定董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会会议原则上采取现场、视频或电话形式，紧急情况下可采用书面通讯方式，但定期会议不得以书面传阅方式召开。会议通知应载明会议时间、地点、议程等内容，并提前送达全体董事及相关人员。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决，且无关联董事不足三人时应提交股东大会审议。规则还对董事参会、委托出席、表决方式、会议记录及信息披露等作出具体规定。