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全志科技: 关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告内容摘要

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2025-11-21 22:03:41

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（原标题：关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告）

珠海全志科技股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订主要包括：取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；在董事会人数不变的前提下，增设一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。同时，公司对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项内部治理制度进行修订。其中，《公司章程》及部分治理制度需提交股东大会审议，具体修订内容以市场监督管理部门核准为准。

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