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科德数控: 科德数控股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-21 20:18:21

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（原标题：科德数控股份有限公司董事会议事规则）

科德数控股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织结构、职权范围及会议程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等多项职权。会议分为定期和临时会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需回避表决。董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，应建议股东会撤换。

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