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海联讯: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 19:47:32

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

杭州海联讯科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，明确会议召集、召开、表决及议事程序。独立董事专门会议需半数以上独立董事出席，审议事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购等，部分事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议记录需真实、准确、完整，并由相关人员签字确认。公司为会议提供支持，会议档案保存期限为10年。

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