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海联讯: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 19:42:46

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（原标题：董事会秘书工作细则）

杭州海联讯科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备大学本科以上学历及三年以上相关工作经验，并取得深交所认可的董事会秘书资格证书。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围，包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理机制建设等。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，确保其了解公司财务和经营情况。细则自董事会审议通过之日起实施。

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