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天宜新材: 董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-21 19:11:51

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订））

北京天宜上佳高新材料股份有限公司为完善治理结构，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由不少于3名董事组成，至少包括1名独立董事，设召集人1名，由董事长担任。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。委员会会议由召集人召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，有效期10年。

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