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天宜新材: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 19:11:32

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

北京天宜上佳高新材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，提升董事会规范运作和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事原则上应亲自出席会议，特殊情况可委托其他董事代为出席，但有限制性规定。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保、股份回购等事项需更高比例通过。规则还明确了回避表决、利润分配审议、暂缓表决等机制。

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