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天宜新材: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-11-21 19:06:45

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（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定部分公司治理制度的公告）

北京天宜上佳高新材料股份有限公司于2025年11月21日召开董事会，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及修订和制定部分公司治理制度的议案。公司将不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止。同时，对《公司章程》中关于股东会、审计委员会等内容进行修订，并修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度，部分制度需提交股东大会审议。

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