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航天宏图: 688066-2025-075-第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-11-21 17:46:19

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（原标题：688066-2025-075-第四届董事会第十三次会议决议公告）

航天宏图第四届董事会第十三次会议于2025年11月21日召开，审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》及《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。会议决定对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度进行修订，部分制度需提交股东大会审议。同时，提请召开2025年第五次临时股东大会，会议将于2025年12月8日以现场与网络投票方式召开。

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