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姚记科技: 中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司的临时受托管理事务报告内容摘要

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2025-11-21 17:44:48

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（原标题：中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司的临时受托管理事务报告）

上海姚记科技股份有限公司根据《公司法》及《上市公司章程指引》相关规定，经2025年第一次临时股东会审议通过，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》废止，监事自动解任。同时，梁美锋女士因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监及战略委员会委员职务，辞职在其2025年第三季度报告披露后生效。公司董事会提名嵇文君女士为第六届董事会非独立董事候选人，并补选其为战略委员会委员，任职自股东会审议通过之日起生效。上述事项不会对公司债券还本付息及治理结构造成重大不利影响。

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