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日月股份: 日月重工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-21 17:09:26

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（原标题：日月重工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告）

日月重工股份有限公司于2025年11月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过补选第六届董事会非独立董事及调整专门委员会委员的议案，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议同意聘任傅凌晓先生为公司常务副总经理，聘任卢建波先生为公司副总经理及董事会秘书。会议还审议通过了关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案。所有议案均获全体董事同意通过，会议决议合法有效。

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