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日月股份: 日月重工股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、调整专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告内容摘要

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2025-11-21 17:05:07

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（原标题：日月重工股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、调整专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告）

日月重工股份有限公司董事会于2025年11月21日收到董事兼副总经理张建中、董事兼董事会秘书王烨的辞任报告，二人因个人原因辞去职务，不再在公司及控股子公司任职。同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过补选傅凌晓、卢建波为非独立董事候选人，并调整战略委员会、提名委员会成员。同时，聘任傅凌晓为常务副总经理，卢建波为副总经理、董事会秘书。上述事项将提交股东大会审议，任期至第六届董事会届满。

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