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罗博特科: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-21 09:02:41

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（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

罗博特科智能科技股份有限公司于2025年11月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的议案》，因新任非独立董事Torsten Vahrenkamp先生持有ELAS Technologies Investment GmbH 50%股权并担任管理董事，公司新增ELAS及其控股子公司为关联方，并审议与其发生的日常经营及其他关联交易。会议还审议通过了多项公司治理制度，包括《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》以及H股发行上市后适用的《董事会多元化政策（草案）》《反洗钱管理制度（草案）》等。相关议案已履行审议程序，部分制度将在H股上市后生效。

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