曹操出行(02643.HK)：(1)更换联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条及(2)薪酬委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1)更换联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条及(2)薪酬委员会组成变动）

曹操出行有限公司宣布，钟雪垠先生因另谋发展辞任公司联席公司秘书，吴东澄先生辞任联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自2025年11月20日起生效。二人确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东关注的事宜。刘俊贤先生获委任为联席公司秘书，谭咏子女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，同日生效。刘先生具备十年以上投资银行经验，现任公司董事会秘书兼资本市场负责人，但暂未具备上市规则第3.28条规定的公司秘书资格，因此公司已获联交所豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条，为期三年，期间须由谭女士协助履职，并于豁免期结束前证明刘先生具备足够能力。董事会感谢钟先生及吴先生的贡献，并欢迎新任成员。此外，薪酬委员会组成变动，执行董事兼CEO龚昕先生不再担任委员，非执行董事兼董事会主席杨健先生获委任为委员，委员会现由付强先生（主席）、刘欣女士及杨健先生组成。

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