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片仔癀: 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-21 00:01:35

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（原标题：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

漳州片仔癀药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议事和表决规则、决议与记录要求等内容。董事会由9-11名董事组成，包括独立董事和职工代表董事，设董事长一人。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等重大事项决策。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需关联董事回避表决。董事会会议记录及档案保存期限不少于十年。

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