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卓创资讯: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-20 23:00:38

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（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

山东卓创资讯股份有限公司于2025年11月20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。会议同意选举新任独立董事陈跃华女士为审计委员会委员，姜虎林先生不再担任该职务。审计委员会现由朱清滨、张宜生、陈跃华组成，朱清滨任主任委员。本次调整基于公司2025年第二次临时股东会通过增补陈跃华为独立董事的决议。陈跃华女士未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合任职资格。

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