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一心堂: 第七届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-20 22:12:40

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（原标题：第七届董事会第一次临时会议决议公告）

一心堂药业集团股份有限公司于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过选举阮鸿献为公司董事长，并聘任其为公司总裁；聘任张勇为执行总裁，阮国伟、阮爱翔、李正红为副总裁，肖冬磊为财务负责人，李正红兼任董事会秘书，阴贯香为证券事务代表，周建军为内部审计机构负责人。会议还审议通过2026年董事、独立董事津贴、高管薪酬方案，申请综合授信额度，为子公司提供担保，续聘中审众环为审计机构，制定分红回报规划，调整募投项目进度，以及多项日常关联交易预计等议案，并决定召开2025年度第四次临时股东会。

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