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豫园股份: 豫园股份独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 21:31:05

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（原标题：豫园股份独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订））

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职。制度规定了会议的召集、召开、表决程序及应当经专门会议讨论的重大事项范围，包括关联交易、承诺变更、收购事项等。独立董事行使特别职权需经专门会议同意，并应制作会议记录并保存十年。公司为会议提供支持并承担相关费用。

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