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航材股份: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-20 21:29:24

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（原标题：董事会议事规则）

北京航空材料研究院股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议通知方式及时限、董事出席与委托出席要求、表决程序及决议通过标准等内容。董事会下设证券部，由董事会秘书负责日常事务及印章保管。会议可采用现场或视频、电话等方式召开，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录、决议公告及档案保存等事项也予以明确规定。

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