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*ST立航: 成都立航科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-20 21:16:47

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（原标题：成都立航科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告）

成都立航科技股份有限公司于2025年11月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》，拟撤销监事会，其职责由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时修订《公司章程》及相关公司治理制度。会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定，并决定于2025年12月10日召开公司2025年第二次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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