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*ST立航: 董事会议事规则(2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 21:15:31

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（原标题：董事会议事规则(2025年11月修订））

成都立航科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成条件、回避表决情形、会议记录与档案保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易的，关联董事应回避表决。

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