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航材股份: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-20 21:12:24

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

北京航空材料研究院股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月4日。本次会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度、选举非独立董事、续聘会计师事务所、部分募投项目调整变更以及使用超募资金回购股份等议案。其中，议案1和议案6为特别决议议案，涉及股份回购的议案包含回购目的、方式、价格、资金来源等内容。中小投资者将对部分议案单独计票。

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